天狼2008
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  ·信用证的类别和风险

信用证的主要内容:

1. 对信用证本身的说明:L/C种类,金额及有效期(validity)和到期地点。

(expired in country)

2. 对货物的要求:货物的名称,品种规格,数量,包装,价格

3. 对运输的要求:最晚装期,装运港和目的港,运输方式,可否分批转运和转运

4. 对单据的要求:发票,装箱单,产地证,提单(货物所有权凭证),保险单据等

5. 特殊要求





上述要求在受益人所提出的单据中表示出来,并做到与信用证条款完全一致。







L/C种类:

跟单信用证(documentary letter of credit)

不可撤销信用证(irrevocable letter of credit)

保兑信用证(confirmed letter of credit)

即期信用证(L/C at sight)

可转让信用证(transferable letter of credit):可转让信用证只能转让一次,即

只能由第一受益人转让给第二受益人。



要求开立可转让信用证的第一受益人通常是中间商。为了赚取差距利润,中间商可将信

用证转让给实际的供货人,由供货人办理出运手续。但信用证的转让并不

等于买卖合同的转让,如第二受益人不能按时交货或单据有问题,第一受益人仍要负买

卖合同上的卖方责任。

不可转让信用证(non-tran

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[2006年 7月26日 9 : 32]      评论:[0] | 浏览:[1556]
  ·信用证的修改规则和注意事项

通过对信用证的全面审核,如发现问题,应分别情况及时处理.对于影响安全收汇,难以接

受或做到的信用证条款,必须要求国外客人进行修改.





信用证修改的规则如下:



1.只有买方(开证人)有权决定是否接受修改信用证;



2.只有卖方(受益人)有权决定是否接受信用证修改.







修改信用证应注意以下几点:



一.凡是需要修改的内容,应做到一次性向客人提出,避免多次修改信用证的情况.



二.对于不可撤消信用证中任何条款的修改,都必须取得当事人的同意后才能生效.







对信用证修改内容的接受或拒绝有两种表示形式:



1.受益人作出接受或拒绝该信用证修改的通知;



2.受益人以行动按照信用证的内容办事.



三.收到信用证修改后,应及时检查修改内容是否符合要求,并分别情况表示接受或重新

提出修改.





四.对于修改内容要么全部接受,要么全部拒绝.部分接受修改中的内容是无效的.





五.有关信用证修改必须通过原信用证通知行才具真实,有效;通过客人直接寄送的修改

申请书或修改书复印件不是有效的修改.





六.明确修改费用由谁承担.一般按照责任归属来确定修改费用由谁承担.

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[2006年 7月26日 9 : 30]      评论:[0] | 浏览:[2939]
  ·如何审核信用证

收到信用证后检查和审核的要点:



(一).检查信用证的付款保证是否有效。

应注意有下列情况之一的,不是一项有效的付款保证或该项付款保证是存在缺陷问题

的:

1.信用证明确表明是可以撤消的; 此信用证由于毋须通知受益人或未经受益人同意可

以随时撤消或变更,应该说对受益人是没有付款保证的,对于此类信用证,一般不予接

受;信用证中如没有表明该信用证是否可以撤消,按照UCP500的规定,应理解是不可以

撤消的;

2.应该保兑的信用证未按要求由有关银行进行保兑;

3.信用证未生效;

4.有条件的生效的信用证;如:“待获得进口许可证后才能生效”。

5.信用证密押不符;

6.信用证简电或预先通知;

7.由开证人直接寄送的信用证;

8.由开证人提供的开立信用证申请书;



(二).检查信用证的付款时间是否与有关合同规定相一致。

应特别注意下列情况:

1.信用证中规定有关款项须在向银行交单后若干天内或见票后若干天内付款等情况。对

此,应检查此类付款时间是否符合合同规定或贵司的要求.

2.信用证在国外到期. 规定信用证国外到期, 有关单据必须寄送国外, 由于我们无法掌

握单据到达国外银行所需的时间且容易延误或丢失,有一

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[2006年 7月26日 9 : 29]      评论:[1] | 浏览:[1976]
  ·区分信用证欺诈和信用证诈骗



文章来源: 时间:2006年3月1日14:59
一、身家性命----区分信用证民事欺诈和信用证刑事诈骗的意义
本人在工商时报新周刊11月10日评论牟其中案的文章提到要将信用证欺诈和信用证诈骗进行区分,但是有反对的观点说该区分属于“理论界的争论”。笔者需要提醒的是,这一“理论界的争论”对于从事国际贸易和信用证业务的人却不单单是一个理论问题,因为这个问题不搞清楚,所有从事国际贸易实务的、天天和信用证打交道的企业和人员,将面临严厉的罚款或无期徒刑一级的刑事监禁。这可是一个关乎身家性命的实实在在的严重问题,具有无法逃避的实实在在的“指导意义”。
首先,法律上规定的信用证诈骗是一个刑法上的概念,而欺诈是一个民法上的概念。关于信用证诈骗及其法律后果,新《刑法》第195条说的十分明白,无庸赘述。关于民事欺诈,见《民法》第58条关于无效民事行为第三款和第四款:“(三)一方以欺诈、胁迫的手段或者趁人之危,使对方在违背真实意思的情况下所为的;(四)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的。”以及最高人民法院“关于贯彻执行中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)”第68条规定:“一方当事人故意告知对方虚假情况,或者故意隐瞒真实情况

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[2006年 7月7日 14 : 34]      评论:[0] | 浏览:[1466]
  ·信用证操作实务指南

一、跟单信用证操作的流程简述如下:

买卖双方在进出口合同中规定使用信用证来作为支付手段并规定相关形式。
买方通知当地银行(开证行)开立以卖方为受益人的信用证。
开证行请求另一银行通知或保兑信用证。
通知行收到信用证后通知卖方,信用证已开立,非合作行会收取200元不等的通知费。
卖方收到信用证,进行单证审核,在并确保其能履行信用证规定的条件后,开始准备出口相关事宜。
卖方将信用证规定或指定的单据向议付银行提交。该银行可能是开证行,或是信用证内指定的付款、承兑或议付银行。 我们建议大家使用自己的银行议付,一般来说自己的的银行都可以操作议付工作。
该银行按照信用证审核单据。议付行通行的方式是审核无误后将单据直交开证行,目前国内、外接受电索的银行不多。
开证行审核单据无误后,通知卖方确认单据,并给予大约7到10天的支付期限,到期未拒付将直接划转信用证款项。如果买家拒付,单据将被退回。
买方获得单据凭单取货。


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[2006年 7月6日 14 : 6]      评论:[0] | 浏览:[1523]
  ·信用证审证

信用证审证

有谁知道信用证审证该注意哪些问题?
谢谢!

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[2006年 7月4日 17 : 52]      评论:[0] | 浏览:[3114]
  ·单证操作问题,极具有挑战性

各位朋友,大家好!现我在单证操作中遇到急问题,请各位帮帮忙!问题如下:

业务员跟我说是FOB价成交的,然后他给我的合同比如成品总价是USD3000,在后面又有PACKAGE PRICE USD100, INSURANCE PREMIUM USD100,即总的金额是USD3200,我报关为了时把PACKAGE PRICE 和INSURANCE PREMIUM AMOUT USD200分配在成品里了,即我报关报的是FOB USD3200,因为客人开给我的信用证上的金额就是USD3200,即到时我们实际收汇的金额就是USD3200,现我不懂得下一步该如何操作:

A: 信用证规定在做COMMERICAL INVOICE时必须MAKING EVIDENT THE FOB FUZHOU VALUE, WITH INSURANCE TO BOLIVIA.

B: 信用证上还有一条款: INSURANCE POLIVY OR CERTIFICATE FOR THE 100 PCT. OF TEH FOB INVOICE VALUE, VALID UP TO 20 DAYS AFTER UNLOADING GOODS IN BOLIVIA.COVERING ALL RISK.(即尽管是FOB,但客人要我们替他投投,保费先付给我们,开在信用证里.)

我的疑惑是:

1.到时我做发票时注明FOB FUZHOU VALUE是多少呢?

2.如果我做成信用证上的金额USD3200,因为银行也不知道具体是怎么回事,他们只看单证的表面一致,但若是这样的话那我的INSURANCE 怎么体现呢?

3.关于投保那又出现问题:

(1)如果我在做COMMERCIAL INVOICE时,这

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[2006年 6月30日 15 : 12]      评论:[0] | 浏览:[3172]
  ·信用证答疑

1.full set of original clean "shipped on board" ocean bill of lading drawn or endorsed to the order of janaka bank showing"frieht prepaid" and mentioned notify opener and us giveing full name and address------因为是散货,只有4T,不能出OCEAN BILL OF LADING 对吗? CONSIGNEE "to the order of Janaka bank"对吗?

全套正本清洁的,已装船的提单,开给CONSIGNEE:TO ORDER OF JANAKA BANK, 显示:FREIGHT PREPAID, 通知方填写: 开证人和开证行的地址和全名.

无论几吨货物都可以出具海运提单.


2.third party,short form and blank ***not acceptalbe 是什么意思?

第三方的,简式的和背面空白的提单不能接受 

只要托运人栏里面不是受益人的名字就叫做第三方提单

3.L/C authorisation form no.148387 and ***to appear on the invoice什么意思?

L/C AUTHORISATION FORM NO. 148387必须打在发票上

4.documents evidencing shipment must not be dated earlier than the date of opening of this credit是什么意思呢?

单据的日期不能早于信用证的开证日期

5.One set of non negotiable shipping documents to be couriered to opener immedialey after shipm

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[2006年 6月24日 18 : 10]      评论:[0] | 浏览:[1642]
  ·常用信用证英语宝典

We insist on a letter of credit.
我们坚持用信用证方式付款。
As I've said, we require payment by L/C.
我已经说过了,我们要求以信用证付款。
We still intend to use letter of credit as the term of payment.
我们仍然想用信用证付款方式。
We always require L/C for our exports.
我们出口一向要求以信用证付款。
L/C at sight is normal for our exports to France.
我们向法国出口一般使用即期信用证付款。
We pay by L/C for our imports.
进口我们也采用信用证汇款。
Our terms of payment is confirmed and irrevocable letter of credit.
我们的付款条件是保兑的不可撤消的信用证。
You must be aware that an irrevocable L/C gives the exporter the additional protection of banker's guarantee.
你必须意识到不可撤消信用证为出口商提供了银行担保。
Is the wording of "confirmed" necessary for the letter of credit?
信用证上还用写明“保兑”字样吗?
For payment we require 100% value, irrevocable L/C in our favour with partial shipment allowed cl

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[2006年 6月21日 15 : 25]      评论:[0] | 浏览:[2055]
  ·信用证大全

信用证英语-信用证种类

----Kinds of L/C

1. revocable L/C/irrevocable L/C 可撤销信用证/不可撤销信用证

2.confirmed L/C/unconfirmed L/C 保兑信用证/不保兑信用证

3.sight L/C/usance L/C 即期信用证/远期信用证

4.transferable L/C(or)assignable L/C(or)transmissible L/C /untransferable L/C 可转让信用证/不可转让信用证

5.divisible L/C/undivisible L/C 可分割信用证/不可分割信用证

6.revolving L/C 循环信用证

7.L/C with T/T reimbursement clause 带电汇条款信用证

8.without recourse L/C/with recourse L/C 无追索权信用证/有追索权信用证

9.documentary L/C/clean L/C 跟单信用证/光票信用证

10.deferred payment L/C/anticipatory L/C 延付信用证/预支信用证

11.back to back L/Creciprocal L/C 对背信用证/对开信用证

12.traveller's L/C(or:circular L/C) 旅行信用证

信用证有关各方名称

----Names of Parties Concerned

1. opener 开证人

(1)applicant 开证人(申请开证人)

(2)principal 开证人(委托开证人)

(

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[2006年 6月21日 15 : 14]      评论:[0] | 浏览:[1356]
  ·学习单证,非看不可(一)

单证篇

第一部分:信用证

信用证的审核(对来证的审核)
许多不符点单据的产生以及提交后被银行退回,大多是对收到的信用证事先检查不够造成的,往往使一些本来可以纠正的错误由于审核不及时没能加以及时地修改。因此,一般应在收到信用证的当天对照有关的合同认真地按下列各条仔细检查,这样可以及早发现错误采取相应的补救措施。
收到信用证后检查和审核的要点:
(一).检查信用证的付款保证是否有效。
应注意有下列情况之一的,不是一项有效的付款保证或该项付款保证是存在缺陷问题的:
1.信用证明确表明是可以撤消的;
此信用证由于毋须通知受益人或未经受益人同意可以随时撤消或变更,应该说对受益人是没有付款保证的,对于此类信用证,一般不予接受;
信用证中如没有表明该信用证是否可以撤消,按 upc500的规定,应理解是不可以撤消的;
2.应该保兑的信用证未按要求由有关银行进行保兑;
3.信用证未生效;
4.有条件的生效的信用证;如:“待获得进口许可证后才能生效”。
5.信用证密押不符;
6.信用证简电或预先通知;
7.由开证人直接寄送的信用证;
8.由开证人提供的开立信用证申请书;
(二).检查信用证的付款时间是否与有关合同规定相一致。
应特别注意下列情况:

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[2006年 5月19日 16 : 11]      评论:[0] | 浏览:[1887]
  ·识别27种信用证陷阱条款

、已完工商品的样品必须寄给申请人进行确认。确认书须由开证行使用加押SWIFT或电传经通知行交给受益人,并作为议付必需的单据之一。

  2、发票金额的全款须凭信用证要求的全套单据及申请人的付款建议支付。付款建议书应由我们(开证行,下同)发出,并经通知行交给受益人。

  3、由议付行签发的供货方信用状况良好报告应随附议付单据。

  4、申请人指示,承运船只的名称及备件的详细信息将随后通知我们。一旦收到上述信息,我们亦将尽快通知给你。在你收到上述信息之前,本信用证暂不生效。

  5、由受益人所在国银行提供的,包括受益人财务情况,声望,商业信誉等在内的受益人信用报告应随附议付单据。

  6、由申请人的授权人出具并签发日期不迟于XXXX年XX月XX日的货物收据。授权人签字须在信用证议付前经我们证实。货物收据须证明货物收到时状态良好且系代我们保管,并注明信用证号,货物描述,总金额以及收到货物的数量和时间。

  7、由申请人的授权签字人出具并签发货物收据。授权人签字须与我们预留的签字样本完全一致。货物收据须注明收据签发日期,货物交付日期,发票金额,交运数量和信用证编号,并注明信用证所要求货物收到时状态良好。

  8、由申请人的授权

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[2006年 5月15日 15 : 1]      评论:[0] | 浏览:[1473]
  ·LC常见不符点

一.信用证过期;

二.信用证装运日期过期;

三.受益人交单过期;

四.运输单据不洁净;

五.运输单据类别不可接受;

六.没有"货物已装船"证明或注明"货装舱面";

七.运费由受益人承担,但运输单据上没有"运费付讫"字样;

八.启运港、目的港或转运港与信用证的规定不符;

九.汇票上面付款人的名称、地址等不符;

十.汇票上面的出票日期不明;

十一.货物短装或超装;

十二.发票上面的货物描述与信用证不符;

十三.发票的抬头人的名称、地址等与信用证不符;

十四.保险金额不足,保险比例与信用证不符;

十五.保险单据的签发日期迟于运输单据的签发日期(不合理);

十六.投保的险种与信用证不符;

十七.各种单据的类别与信用证不符;

十八.各种单据中的币别不一致;

十九.汇票、发票或保险单据金额的大小写不一致;

二十.汇票、运输单据和保险单据的背书错误或应有但没有背书;

二十一.单据没有必要签字或有效印章;

二十二.单据的份数与信用证不一致;

二十三.各种单据上面的"Shipping Mark"不一致;

二十四.各种单据上面的货物的数量和重量描述不一致。






常见的错误出单日期

汇票日期早于

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[2006年 4月29日 23 : 13]      评论:[0] | 浏览:[2776]
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