西非地區貿易詐騙手法翻新，請我商審慎因應，以防受騙

經貿商情 
標題：西非地區貿易詐騙手法翻新，請我商審慎因應，以防受騙 
資料來源：本處處理我商詢問案例 
日期：94年6月24日 文號：0601 
商情本文： 
一、 
我某商於今年6月間先後接獲2位來自貝南(Benin)的公司以e-mail詢價，經聯繫後
貝南商均提及依照貝國衛生主管機關之規定，進口食品須事先向「貝南食品及藥物管理
局」(National Agency Foods and Drugs Administration and Control 
Authority 
of Benin, 
NAFDACAB)申請許可，故要求我商應先支付是筆登記費用，始能進行後續的
交易。該兩貝南商亦提供2個不同的NAFDACAB的網址取信我商。 
二、 
按貝南(Benin係西非法語系國家)，所有屬***機關之網站及官方文件應皆為法文
，其網址或電子郵件帳號末尾則均習見. *域名隐藏* 或.bj。案經本處協助查證有下列疑點
： 
(一) 
該網站(www(dot) *域名隐藏* )為英文內容，其首頁雖有法文版可供點選，但目前
卻建構中(無資料)，此一有違其官方語言之作法，以及其網址與電子郵件帳號內容(.tf
與(dot)com)均非屬尋常。 
(二) 
另一NAFDAC網站(www(dot) *域名隐藏* )之首頁仍為上述之NAFDACAB機構之名
稱，但網頁架構與內容則大相逕庭，其不屬貝南***網站之理由同上，顯係另一不肖商
所虛構。同一機構有兩個不同的網址及內容，確屬詭異。 
(三)至於我商所提供之對方有關付款銀行，經檢視其網站(www(dot)bkofafraica(dot) *域名隐藏* )卻
皆跳至UNONIC (www(dot)unonic(dot)com)之網頁，此為一提供免費網路註冊之公司Uniten 
Names Organisation所有，爰該銀行網站並不存在。 
三、 本案本處亦經多次試洽NAFDACAB機構總機電話(229 
203708)後，接電者(不懂法文
)以英文應答，但拒絕說明其機構或公司之名稱；因西非地區的法語系國家之***機構
率皆以法文為***官方語言，推斷該線電話應不屬***單位所有。又本處經搜尋貝南政
府相關機構網站，並未發現有類此NAFDACAB機構之(法文名稱)單位。 
四、 此外，本處經試洽該兩貝商(ATLAST CONSULTANTS 
及SSIMPEX公司)，對方均一再
迴避，顯非誠實商人所應為。故本案經認定係屬典型之西非地區意圖貿易詐騙案，應是
奈及利亞人在貝南設立公司行號，並以虛構之主管機關及付款銀行網站取信我商，其目
的在騙取所謂的食品進口登記許可費。 
五、 另我一台商亦於日前接獲來自多哥(Togo)自稱為西非經濟共同體(Economic 
Community of West African states, ECOWAS)所屬”National Orientation 
Agency”
的電子郵件，要求我商就ECOWAS的一個合同先行委託當地律師註冊公司才能接洽生意。
經查ECOWAS的對外採購合同均係上網公開招標，並未有透過私人機構或律師所居間代為
處理之情事，本案乃意圖詐騙律師佣金及簽證費。 
六、 
西非國家詐騙集團極多，基本上初次交易即下巨額訂單、索取價值超過100美元以
上價值之樣品、出示偽造之匯款證明或往來銀行資料等、要求先付保證金、進口簽證費
用或律師佣金等都是典型騙招。上述兩案例分別虛構網站及國際區域組織之契約合同等
騙招，手法雖然翻新，但仔細查證仍可洞悉其問題，未來我商如遇到類案，應特別注意
因應防騙，並建議立即停止與其周旋，以免浪費不必要的時間與精力。 
七、 
西非地區的不肖騙徒為掩人耳目，大抵利用商務中心的電傳對外聯絡，並申請免
費之電子信箱帳號，對外大量散發假訂單或試探查詢，以尋找潛在的行騙對象。我業者
與西非國家貿易，如遇有疑似詐騙案例，可先要求對方提供公司營業登記證(Registre 
de Commerce)、進出口登記證(Fiche de Codes)、公司***籍證明(Declaration 
Fiscale)及***號證明(Attestation)等資料。如須進一步查證，宜聯繫我***駐西非地
區相關單位(如本處、駐塞內加爾大使館經濟參事處、駐布吉那法索大使館及外貿協會
拉哥斯台灣貿易中心)予以協助。

本文章2006-05-24 10:38:57由nianyu0727进行编辑!!